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严重逃废债、涉黑涉恶…银保监会点名43名重大违法违规股东！

时间：2025-07-09 09:23:21 来源：万古千秋网

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来源中国银保监会

银保监会网站31日公开第五批重大违法违规股东，违法违规共43名。股东

银保监会表示，严重股东股权和关联交易违规行为是逃废银行业保险业市场乱象的主要表现形式，是债涉重引发金融风险的重要源头之一。近年来，黑涉会点银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，保监严肃查处一批股权违规案件，名名依法惩治违法违规股东，违法违规对市场形成了有效震慑。

据介绍，2019年以来，银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。为持续发挥震慑惩戒作用，进一步规范银行保险机构股东股权行为。

银保监会称，本次公布股东的违法违规行为主要包括：

1、入股资金来源不符合监管规定；

2、违规代持银行保险机构股份；

3、隐瞒关联关系；违规开展关联交易；

4、存在严重逃废债行为；

5、股东及其关联方违规挪用、占用资金；

6、违规将所持股权进行质押融资；

7、违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；

8、拒不按照监管意见进行整改；

9、存在涉黑涉恶等犯罪行为。

银保监会还明确，下一步，将持续加大监管力度，完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。

公开第五批重大违法违规股东名单：

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